Operação realizada pela Policia Federal nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, nesta quinta-feira, resultou na prisão de 11 pessoas entre funcionários de bancos, doleiros e corretores.
Na região de Campinas, policiais federais cumpriram mandados de apreensão e condução coercitiva em Indaiatuba e Santa Bárbara do Oeste. Das 11 prisões, oito ocorreram na capital paulista, uma em Araras, no interior paulista, uma em Resende, no Rio de Janeiro, e uma em Curitiba.
A Operação, batizada por Porto Victoria, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em vários países. Estima-se que cerca de R$ 3 bilhões foram lavados em três anos de atuação.
A investigação teve início em 2014 após solicitação da Agência Norte Americana de Imigração e Alfândega, para apuração de fatos envolvendo um brasileiro que atuaria junto a uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em diversos países.
Um dos esquemas se baseou na especialização da retirada ilegal de divisas da Venezuela por meio de importações fictícias promovidas por empresas brasileiras, que tinham como fim somente a movimentação financeira. O Delegado da PF Alberto Ferreira Neto explicou que alguns produtos sequer existiam e outros eram superfaturados
Ainda de acordo com informações da Polícia Federal, os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000% para justificar a remessa dos valores vindos da Venezuela. Em seguida, empréstimos e importações simuladas justificavam o envio dos recursos para Hong Kong, de onde então eram encaminhados para outras contas ao redor do mundo.
O próximo passo da operação é a identificação dos clientes e motivos das movimentações financeiras. Os nomes dos detidos e das empresas investigadas não foram divulgados.
