A Polícia Federal cumpriu na nesta terça-feira, em Campinas, dois mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação que apura crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, e operação de instituição financeira sem autorização dos órgãos competentes. As suspeitas são de que uma empresa, que tinha uma baixa movimentação financeira, tenha sido utilizada como “fachada” para a realização de operações ilegais de câmbio.

Há indícios de uma prática conhecida como “dólar-cabo”, um sistema paralelo de câmbio, baseado em compensações. No esquema, a que pessoa interessada em enviar dinheiro para o exterior entregava o valor em reais a um “doleiro”, que providenciava a disponibilização de valor correspondente, em moeda estrangeira, no exterior. O objetivo das buscas desta terça-feira foi reunir provas dos crimes praticados. As penas somadas podem chegar a trinta anos de prisão.