A Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba realizou nesta terça-feira (13) uma operação contra um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 97 milhões com exploração de jogos de azar. A investigação identificou uma rede de lavagem de dinheiro, que atuava há décadas em cidades de São Paulo e Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Mogi Mirim, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo e São João da Boa Vista. Também foram apreendidos veículos de luxo, dinheiro, dispositivos eletrônicos e instrumentos usados no sistema de apostas.

A operação “Quebrando a Banca” mirou o líder da organização criminosa e outros integrantes, além de um cúmplice empresarial, que servia como destino para as transferências bancárias.

Uma das formas de atuação do grupo era por meio do chamado “smurfing”. Nesse esquema, os criminosos possuíam cargos definidos no grupo e distribuíam milhões de reais com transferências e depósitos feitos de forma fracionada. Para camuflar a movimentação financeira expressiva, eles usavam, além de “laranjas”, empresas de fachada.

Ainda segundo a Polícia Civil, relatórios de inteligência revelaram grandes quantias movimentadas, incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados. Um dos líderes do grupo chegou a movimentar em um único semestre de 2024 mais de R$ 25 milhões.

Também como parte da estratégia de esconder a origem dos valores, a quadrilha fazia transações imobiliárias em espécie e compras de ativos em nome de terceiros, apontou a apuração.

Os suspeitos devem responder por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, associação criminosa e exploração de jogos de azar.