Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta terça-feira (26) durante uma operação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra um grupo investigado por fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação ocorreu em Campinas, São Paulo e Guarulhos. A suspeita é de que o esquema tenha movimentado mais de R$ 2,3 milhões.
Batizada de “Crédito Fantasma”, a operação foi coordenada pela 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, com apoio da Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão.
Em Campinas, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão. No Jardim São Cristóvão, um homem foi preso e celulares e computadores foram apreendidos. Já no DIC V, também houve apreensão de materiais durante o cumprimento dos mandados.
Segundo as investigações, os suspeitos aplicavam golpes principalmente em idosos, aposentados e beneficiários do INSS. O grupo fazia contatos por telefone e se passava por representantes de bancos.
Com dados bancários obtidos ilegalmente e documentos falsificados, as vítimas eram convencidas a fazer transferências via PIX.
Ainda de acordo com o Ministério Público, os valores eram distribuídos entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento das movimentações financeiras. Um dos investigados teria movimentado mais de R$ 2,3 milhões no período apurado.
A identificação das vítimas ocorreu após análises de dados bancários e telemáticos feitas pela equipe especializada em crimes cibernéticos do Ministério Público.
Durante a operação, celulares, computadores e documentos foram apreendidos. O homem preso e os materiais recolhidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
