A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (4) a Operação Rifa dos Sonhos para investigar um esquema de sorteios e rifas ilegais de veículos e dinheiro na região de Piracicaba. A ação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Americana, Limeira e Santa Bárbara d’Oeste.
Segundo a investigação, os sorteios eram divulgados em redes sociais e sites próprios sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os responsáveis associavam os resultados às extrações da Loteria Federal para dar aparência de legalidade às rifas.
A Polícia Civil informou que os investigados também utilizavam imagens de dinheiro em espécie e cheques promocionais para atrair participantes.
As apurações apontaram ainda indícios de lavagem de dinheiro. Entre os elementos analisados estão empresas com atividades incompatíveis com os serviços efetivamente realizados, registros de domínios de internet em nome de terceiros no exterior e patrimônio considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.
Durante a operação, os policiais apreenderam seis celulares, computadores e veículos avaliados em cerca de R$ 300 mil. Todo o material vai passar por perícia.
A investigação é conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, com apoio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro.
Os mandados foram expedidos pela Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores, da capital paulista.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar a dimensão do esquema, ouvir testemunhas e esclarecer a movimentação financeira dos envolvidos.
