A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram 19 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (12), durante uma operação contra fraudes tributárias, ocultação de patrimônio e irregularidades em licitações. O prejuízo investigado passou de R$ 185 milhões.
Um contribuinte de Sorocaba teria usado de forma indevida R$ 1 milhão 507 mil em créditos tributários, segundo a Receita Federal.
Os mandados foram cumpridos em cidades do Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia e Roraima. A Operação Tax Mirage identificou pelo menos 48 contribuintes ligados ao esquema, distribuídos por 32 municípios de dez estados.
Segundo a investigação, o grupo prometia eliminar dívidas tributárias por meio da recuperação de créditos. Esses créditos, no entanto, teriam sido baseados em pagamentos de contribuição previdenciária que nunca ocorreram.
Os responsáveis cobravam uma porcentagem dos valores compensados. Com isso, as empresas reduziam dívidas com o governo de forma irregular.
A Receita também apurou possíveis fraudes em licitações. As compensações permitiam que empresas obtivessem documentos de regularidade fiscal e participassem de disputas por contratos públicos em vantagem sobre concorrentes que mantinham os impostos em dia.
A investigação encontrou ainda imóveis de alto padrão, veículos de luxo e uma lancha ligada ao principal investigado. Parte das despesas teria sido paga por uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro.
A suspeita é de que pessoas tenham sido usadas para esconder os verdadeiros donos dos bens e a origem dos recursos.
O material apreendido vai passar por análise. A investigação busca identificar todos os envolvidos, calcular o prejuízo e localizar bens que possam ter sido comprados com dinheiro do esquema.
