Cinco homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil contra um esquema de fraudes documentais e bancárias com atuação pela internet. A ação ocorreu nesta terça-feira em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira.
Segundo a polícia, um dos investigados foi detido em Artur Nogueira e quatro em Cosmópolis. Todos foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais de Americana.
A investigação começou após a identificação de irregularidades em transações bancárias, principalmente relacionadas a pedidos de estorno, quando o cliente contesta uma compra para tentar reaver o dinheiro. Há indícios de uso indevido desse mecanismo, com destaque para operações envolvendo um banco digital.
Durante a apuração, os policiais também descobriram que o grupo oferecia documentos falsos pela internet. Entre eles, atestados médicos, receitas, laudos, certificados, diplomas e históricos escolares.
A polícia também apura a oferta de serviços para fraudes em compras com cartão. A suspeita é que o grupo orientava clientes a fazer compras e depois solicitar o estorno de forma irregular. Para movimentar o dinheiro, eram usadas contas e chaves Pix de terceiros.
Na operação, os policiais apreenderam celulares, documentos, arquivos digitais, anotações com nomes, CPFs e valores, além de dinheiro em espécie.
A investigação aponta que o esquema pode ter ligação com outros estados. A polícia tenta identificar mais envolvidos, possíveis compradores dos documentos falsos e pessoas que tenham sido prejudicadas.
Os presos foram levados para a cadeia de Sumaré e aguardam audiência de custódia.
