A Polícia Civil prendeu uma mulher de 38 anos durante uma operação realizada nesta quarta-feira em Piracicaba. A ação apurou um esquema de desvio de dinheiro e lavagem de valores envolvendo uma empresa da área de cursos e treinamentos.
A investigação começou depois que o representante da empresa procurou a polícia e relatou desvios repetidos de dinheiro. A suspeita era ex-funcionária e tinha acesso direto aos sistemas financeiros, incluindo a plataforma usada para receber pagamentos dos clientes.
Segundo a apuração, a mulher instalou no celular um aplicativo ligado à conta da empresa e passou a fazer vendas sem concluir corretamente as operações no sistema oficial. Com isso, parte dos pagamentos feitos por clientes não entrava no caixa da empresa e era desviada para uso pessoal.
O prejuízo foi estimado entre 70 e 90 mil reais. A polícia também identificou várias transferências feitas por PIX diretamente da conta da empresa para a conta da investigada.
Durante as diligências, os investigadores descobriram que parte do dinheiro foi usada para comprar um carro. O veículo não estava registrado no nome da suspeita, mas no de outra pessoa, o que levantou a suspeita de lavagem de dinheiro, prática usada para esconder a origem ilegal de valores.
Com base nas provas, a Justiça autorizou mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro Nova América. No local, os policiais encontraram a mulher no momento em que se preparava para mudar para a cidade de Guarulhos.
Foram apreendidos um carro, um celular e documentos relacionados à compra e transferência do veículo. A Justiça também determinou o bloqueio da conta bancária da suspeita, que já tinha registros anteriores por crimes como furto e estelionato.
A mulher foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro, crime considerado permanente, e levada para a delegacia. Ela permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar possíveis outros envolvidos.
