A Polícia Civil fez na manhã desta sexta-feira, dia 26, uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes financeiros e lavar dinheiro na região de Piracicaba. A ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo e também em Minas Gerais.
A operação ocorreu em municípios como Sumaré, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Limeira, além de cidades mineiras. Equipes de diferentes unidades participaram da ofensiva.
De acordo com a investigação, o grupo usava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e criar cobranças simuladas, como se fossem vendas reais. Esses documentos eram usados para conseguir dinheiro junto a fundos de investimento e empresas do setor de crédito, gerando prejuízos milionários.
Segundo a polícia, o esquema movimentou mais de R$ 225 milhões. O dinheiro obtido com as fraudes era espalhado em várias contas para dificultar o rastreamento e, depois, retornava ao sistema formal por meio da compra de imóveis com valores inflados, aplicação em previdência privada e aquisição de veículos de luxo.
Durante a operação, os policiais apreenderam documentos, contratos, registros contábeis e equipamentos eletrônicos, que vão passar por perícia. Três veículos também foram recolhidos.
O inquérito continua para identificar outros envolvidos e tentar recuperar os valores desviados.
